PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro e bloqueia R$ 316 milhões em bens

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (6) a Operação Heritage para investigar suspeitas de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, peculato, lavagem de dinheiro e uso indevido de informação privilegiada. A ação cumpre 25 mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em quatro estados.

As medidas são realizadas em Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará, além de envolver bloqueio e indisponibilidade de bens no valor aproximado de R$ 316 milhões, afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, recolhimento de passaportes e restrições de contato entre pessoas envolvidas na investigação.

Segundo a PF, as apurações tiveram início a partir da análise de um acordo firmado entre o Governo de Mato Grosso e uma empresa privada de telefonia, relacionado à restituição de valores decorrentes de uma disputa tributária.

Os investigadores apontam indícios de que a operação financeira teria sido utilizada para viabilizar o desvio de recursos públicos superiores a R$ 308 milhões. De acordo com a corporação, o suposto esquema teria utilizado fundos de investimento em sequência e empresas intermediárias para ocultar a origem, a movimentação e o destino dos valores.

A investigação avalia a possível existência de uma organização criminosa estruturada para a prática de crimes envolvendo recursos públicos, além de possíveis infrações relacionadas ao mercado financeiro e ao uso de informações privilegiadas.

A Polícia Federal informou que os fatos ainda estão em fase de apuração e que novas infrações podem ser identificadas durante o andamento da investigação.